MForum.ru
18.04.2007,
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях. О принятии решений по вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров»
Содержание сообщения.
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» (далее - Общество): 12 апреля 2007 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол №20 от 16 апреля 2007 г.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу «О принятии решений по вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «Сибирьтелеком»:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Сибирьтелеком» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Определить:
• дату проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2007 г.;
• место проведения общего собрания - г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 53;
• время проведения общего собрания - 11- 00 часов;
• время начала регистрации участников собрания - 9- 00 часов;
• почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
• 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 53, ОАО «Сибирьтелеком»;
• 119002, г. Москва, Плотников переулок, 3, представительство ОАО «Сибирьтелеком» в г. Москве.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сибирьтелеком»: 07 мая 2007 г.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Сибирьтелеком»:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного (2006) финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2007 год.
5. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2006 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2006 год.
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Выписка из Протокола заседания Комитета Совета директоров Общества по аудиту, содержащая оценку заключения Аудитора Общества.
5. Краткие биографические данные о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров.
6. Краткие биографические данные о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию.
7. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров по вопросам, касающимся подготовки годового общего собрания акционеров Общества
8. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
9. Сведения о кандидате в Аудиторы Общества на 2007 год.
10. Проект изменений и дополнений в Устав Общества.
11. Проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
Определить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Дата предоставления: с 25 мая 2007 года;
Время предоставления: с 9-00 до 16-00 часов рабочего времени;
Место предоставления:
- по месту нахождения Общества: г. Новосибирск, ул. М.Горького, 53, к. 108;
- в филиалах Общества по адресам:
• Алтайский филиал - г. Барнаул, ул. Интернациональная, 74;
• Бурятский филиал - г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 42;
• Горно-Алтайский филиал - Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 51/1;
• Иркутский филиал - г. Иркутск, ул. Свердлова, 37;
• Кемеровский филиал - г. Кемерово, проспект Советский, 61;
• Красноярский филиал - г. Красноярск, проспект Мира, 102;
• Новосибирский филиал – г. Новосибирск, ул. Ленина, 5;
• Омский филиал - г. Омск, ул. Гагарина, 36;
• Томский филиал - г.Томск, пр. Фрунзе, д.83 а;
• Хакасский филиал - Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 20;
• Читинский филиал - г. Чита, ул. Ленина, 107,
а также на вэб-сайте – www.sibirtelecom.ru.
Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом и публикуется в печатном издании «Российская газета» не позднее 25 мая 2007 г.
Публикации по теме:
16.09. [Новости компаний] Новости. Подборка новостей за 16 сентября 2014 года / MForum.ru
03.09. [Новости компаний] Ростелеком / MForum.ru
06.10. [Новости компаний] Дайджест: Что случилось в телекоме и IT 6 октября 2009 года / MForum.ru
06.08. [Новости компаний] Дайджест: Что случилось в телекоме и IT 6 августа 2009 года / MForum.ru
14.07. [Новости компаний] Дайджест: Что случилось в телекоме и IT 14 июля 2009 года / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: iQOO 13 дебютирует с Snapdragon 8 Elite, кольцом камеры RGB и огромной батареей / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 13 с Snapdragon 8 Elite, обновленными камерами и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: Asus ROG Phone 9 Pro будет поддерживать рекордную частоту обновления экрана / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15 Pro получает Snapdragon 8 Elite, 5-кратный перископ и мощную батарею / MForum.ru
30.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro дебютируют с 11,2-дюймовым дисплеем 144 Гц разрешением 3.2K / MForum.ru
29.10. [Новинки] Анонсы: Tecno MegaPad 10 – бюджетный планшет с длительным временем автономной работы / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Poco C75 с ценой $109 представлен официально / MForum.ru
25.10. [Новинки] Слухи: Samsung готовит смартфоны W25 и W25 Flip для китайского рынка / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X8 и X8 Pro — Dimensity 9400, впечатляющие камеры / MForum.ru
24.10. [Новинки] Слухи: Подтверждены основные характеристики Poco C75 / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Huawei представила HarmonyOS Next — свою собственную ОС, конкурирующую с Android / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 Pro с Helio G100, экраном 120 Гц и 50 Мп камерой / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 13 и Nova 13 Pro официально представлены в Китае / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: iQOO подтвердил емкость АКБ смартфона iQOO 13 / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: Vivo готовится анонсировать смартфон S20 / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Honor Tablet GT Pro дебютирует с экраном OLED 144 Гц и SD 8s Gen 3 / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Honor X60 Pro и Honor X60 представлены официально / MForum.ru
18.10. [Новинки] Это интересно: Новый iPad mini поставляется с пониженным чипсетом A17 Pro / MForum.ru
18.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A16 4G с Helio G99 представлен официально / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y300 Plus – Snapdragon 695, 50 Мп камера и АКБ 5000 мАч / MForum.ru